İstanbul’un Fatih ilçesinde iki işyerinde POS cihazı üzerinden kara para aklamakla suçlanan, aralarında yabancı uyruklu 10 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Kabahatler ekipleri, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takipli inceleme sonrasında, çok geniş bir ilişki ağına sahip uluslararası bir kara para aklama şebekesi tespit etti. Bazı kişilerin kara para akladığı ve yurt dışına POS cihazlarıyla para gönderdiği şüphesiyle soruşturma başlatan polis, ardından Fatih’teki bir iş binasını da yakından takip etti. Ardından 22 Ocak’ta biri suçüstü olmak üzere iki iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 116 bin 97 dolar ve 80 bin 665 TL para, 43’ü Türkiye’ye, 17’si diğer ülkelere ait olmak üzere 60 POS cihazı, yabancı bankalara ait ve ihraç edilmiş 1.515 banka veya kredi kartı ele geçirildi. yabancı uyruklu kişiler adına 17 adet para sayma makinesi ve hesaplara ilişkin çok sayıda belge ele geçirildi.
Yakalanan 10 şüpheli ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden 2’si polisteki sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, geri kalan 8 şüpheli ise ilgili makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı hakkında adli kontrol kararının uygulandığı, 2 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan operasyona ilişkin sahneler paylaşılırken, ele geçirilen malzemeler karakolda sergilendi. – İSTANBUL
